În fapt, la data de 11 august 2022, polițiștii Municipiului Lugoj au fost sesizați de un bărbat în vârstă de 36 de ani cu privire la faptul că, la data de 1 august 2022, persoane necunoscute ar fi efectuat operaţiuni de transfer de fonduri, fără acordul său, din contul său bancar, către un alt cont bancar necunoscut, cauzând un prejudiciu de aproximativ 10.600 de lei.
În urma investigațiilor efectuate, la data de 5 aprilie 2023 polițiștii Serviciul de Investigații Criminale din cadrul I.P.J. Timiș, cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Brașov, au depistat în localitatea Șinca Nouă, din județul Brașov, un bărbat în vârstă de 20 de ani, bănuit de comiterea faptei, acesta fiind condus la sediul I.P.J. Timiș pentru audieri.
În urma probatoriului administrat în cauză, bănuitul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fals informatic și accesul ilegal la un sistem informatic, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Timiş, în cursul acestei zile magistrații dispunând măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
Activitățile desfășurate au beneficiat și de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Arad, Sibiu și Hunedoara.
